闇金ニュース最新の逮捕事例など

法定金利の最大140倍で貸し付けをしたとして、警視庁生活経済課は17日、埼玉県志木市、元貸金業、桜井容疑者（27）ら男6人を出資法違反（高金利）と貸金業法違反（無登録営業）容疑で逮捕したと発表した。貸金業の事務所だった渋谷区のマンションの管理組合が、桜井容疑者らの不審な行動に気付いて原宿署に情報提供した。 同課によると、桜井容疑者らは摘発を逃れるために10年4月から事務所を転々とし…

法外な高金利で金を貸し付け利息を得たとして、 県警生活環境課などは10日、和歌山市吹屋町の 無職、 慶木（よしき）こと李義秀容疑者（47）を出資法違反容疑で逮捕した。 同課によると、 李容疑者はヤミ金融を生業（なりわい）とし昨年11月1～8日ごろ、同市内に住む 男性（68）ら2人から、 同市内のパチンコ店駐車場などで前後10回にわたり一日の法定利率0.3%を超える 0…

貸し付けた金に法定限度を超える利息を課したとして出資法違反罪などに問われた和歌山市楠本、指定暴力団山口組系倉心会会長、津田（53）▽妻（42）両被告の判決公判が12日、和歌山地裁であった。 柴山智裁判長は「犯行を主導した津田被告は悪質で、被告の妻の責任も軽視できない」などとし、津田被告に懲役1年6月、執行猶予4年、罰金300万円（求刑・懲役3年6カ月、罰金400万円）を、被告の妻に…

県に登録しないまま業務として現金を貸し付けていたとして、宇部署は28日、宇部市明神町2、会社役員、秋村容疑者（71）を貸金業法違反の疑いで逮捕したと発表した。 秋村容疑者は容疑を認めているという。 逮捕容疑は昨年12月28日～今年9月15日ごろ、宇部市に住む39～70歳の男性4人に対し、計7回にわたって合計921万5000円を貸したとしている。 今年8月、秋村容疑者に金…

違法な高金利で知人に金を貸したとして、府警捜査4課と堺署は14日、出資法違反容疑で指定暴力団山口組系玉地組組長、山本容疑者（53）＝恐喝容疑で逮捕＝を再逮捕した。山本容疑者は「直参」と呼ばれる直系組長。 逮捕容疑は平成22年8月に知人の自営業の男性（45）に250万円を貸し付けた際、法定金利を上回る月25万円の利息を受け取ったとしている。 府警によると、山本容疑者は「金は貸し…

福岡県警は12日、5日に1割の法定外金利で金を貸したとして出資法違反（高金利）の疑いで、無職、伊達平容疑者（43）＝同県行橋市金屋＝を再逮捕した。また伊達容疑者に通帳を渡したとして犯罪収益移転防止法違反（預金通帳譲渡）容疑で指定暴力団工藤会系組員、岩本容疑者（46）＝北九州市小倉南区中曽根＝を新たに逮捕した。 伊達容疑者の再逮捕容疑は2010年6月、福岡県の女性に5万円を貸し付け、…

多重債務者をターゲットに高い金利で金を貸し付け、不法におよそ2400円の利益を得たなどとして、貸金業法違反などの疑いで33歳の男が警視庁に逮捕されました。 去年9月から今年7月までの間、貸金業の登録をせずに神奈川県の会社員の男性ら86人に法定利息のおよそ6～12倍の高金利で貸し付けていた。 自宅にて1人でヤミ金業を営み、事務所を持たず、取引は携帯電話のみで行っていたという。取…

中小企業経営者らを相手に無登録のまま高金利で金を貸したなどとして、埼玉県警生活環境2課と鴻巣署は12日、貸金業法違反と出資法違反の疑いで、東京都中野区のヤミ金業者を摘発し、男5人を逮捕した。 同日、男らの事務所を家宅捜索したところ、約200人の住所などが載った顧客名簿とみられるものが見つかり、同課は他にも被害がなかったか捜査を進める。 逮捕されたのは、千葉県市川市妙典、戸辺（…

警視庁生活経済課と岩手県警の合同捜査本部は、無許可で高金利の「ヤミ金」を営んだとして出資法違反（高金利）と貸金業法違反（無登録営業）の疑いで、千葉県柏市常盤台の元貸金業の男ら12人を逮捕した。 逮捕容疑は無登録で貸金業を営み、福島県郡山市に住む会社経営の女性（45）ら7人に、計約116万円を法定金利の約40～950倍で貸し付け、利息計約145万円を受け取った。最大で法定金利（年利2…

法定の最大949倍の高金利を受け取ったとして、警視庁生活経済課、岩手県警は9日までに、携帯電話で融資や取り立てをする「090金融」の元経営者、松田容疑者（29）ら12人を出資法違反（高金利）と貸金業法違反（無登録）の疑いで逮捕した。 同課によると、松田容疑者らは多重債務者の名簿をもとに携帯電話のショートメールで勧誘。今年1～3月、745人から違法利息約5700万円を受け取っていた。…

唐津署は21日、貸金業法違反（無登録営業）と出資法違反（高金利）の疑いで、唐津市西大島町、無職武藤容疑者（45）を逮捕した。 逮捕容疑は、貸金業の登録を受けず、今年2～4月の間、同市内の70代女性に、3回にわたり計11万2千円を貸し付け、法定利息を超える計5万6千円の利息を受け取った疑い。

法定利息を大幅に上回る高金利で貸し付けをしたなどとして、警視庁生活経済課は3日、出資法違反（高金利）と貸金業法違反 （無登録営業）の疑いで、いずれも韓国籍で貸金業経営の安煕甲（34）＝東京都練馬区石神井町＝と、従業員の尹祥寿（33）＝ 葛飾区西亀有＝の両容疑者を逮捕した。両容疑者は「長く闇金業をやっているので、これでしか飯が食えない」と容疑を認めている。 調べでは、両容疑者は都知…

福岡県警中央署は14日、闇金融を営んだとして、福岡市中央区清川3、無職稲冨（35）、同区春吉2、アルバイト木下（30）両容疑者を貸金業法違反、出資法違反容疑で再逮捕した。 2人は元暴走族仲間ら約10人でつくる闇金融グループのリーダー格で、グループは関東や九州・沖縄の延べ約2万8000人に高利息で貸し付け、約4億2000万円の利益を得ていたという。 発表によると、2人は福岡県知…

法定金利の最大1147倍に当たる利息を受け取ったとして、警視庁生活経済課などは24日までに、出資法違反（高金利）容疑などで、元貸金業の金島容疑者（28）＝埼玉県川口市戸塚東＝ら2人を逮捕した。いずれも容疑を認めているという。 同課によると、2人は2010年11月以降、363人に約2200万円を貸し付け、3300万円以上の利息を受け取ったとみられる。指定暴力団住吉会系関係者の男（29…

法定金利の最大約209倍で現金を貸し付けたとして、警視庁生活経済課と板橋署は17日までに、出資法違反（高金利）容疑で無職八木容疑者（33）＝東京都練馬区栄町＝を逮捕した。容疑を認めているという。 同課によると、八木容疑者は昨年7月以降、多重債務者ら363人に計約1400万円を貸し付け、約700万円の利息を得ていた。指定暴力団山口組系暴力団の関係先を拠点に活動しており、同課は利益の一…