闇金ニュース最新の逮捕事例など

高金利のヤミ金を営んだとして、貸金業法違反（無登録営業）と出資法違反（超高金利）の罪で起訴された男2人が「ホストクラブ通いの風俗店女性従業員を狙った」と供述していることが2日、大阪府警西署への取材で分かった。 西署によると、常時30～40人の利用客を抱え、大半が女性だった。ホストクラブに通い金に困っていた風俗店従業員が多く、口コミで広まったほか、ホストに勧誘された女性もいた。法律で…

不動産を担保にした融資を装い、手数料や違約金の名目で金を徴収し、実質的に高金利の貸し付けをしていたとして、 警視庁生活経済課は十七日、出資法違反（高金利など）の疑いで、 貸金業「アメリカン・フィナンシャル・ダイレクト」（東京都港区赤坂）の実質経営者中沢容疑者（44）＝港区赤坂＝ら七人を逮捕したと発表した。 同課は、中沢容疑者らが、同社など十一社を設立し、2005～13年、…

生活保護費を不正受給したとして、岡山県警岡山西署は29日、岡山市北区岡町の松原容疑者（77）を詐欺容疑で逮捕した。調べに対し、「間違いありません」と話しているという。 発表によると、松原容疑者は2012年5月上旬から今年5月上旬までの間、岡山市から13回にわたって生活保護費を受給する際に無登録の貸金業で得た収入があったことを隠して申告し、本来は減額されるべき計約15万円をだまし取っ…

岩手県内の女性などに対し、インターネットのサイトを通じて法律で定められた上限を超える高い利息で金を貸し付けていたとして、警察は東京を拠点に活動してたヤミ金融業者の男女6人を出資法違反の疑いで逮捕しました。 逮捕されたのは、大分県日田市の無職、永田容疑者（34）ら20代から60代の男女、あわせて6人です。 警察によりますと6人は、去年11月からことし10月までの間、滝沢村の35…

警視庁生活経済課は11月13日、質屋を装って無登録で貸金業を営み、不当な高金利で金を貸し付けたとして、質屋チェーン「質のひょうたんや」の運営会社「TNT」(東京都北区)の実質的な経営者の男(56＝豊島区東池袋)ら5人を逮捕した。 逮捕容疑は11年10月～今年4月、無登録で貸金業を営業し、中野区の男性(76)ら7人に計約420万円を年利約50～300%で貸し付け、法定利息を約40万円…

無登録で貸金業を営んだとして、大阪府警生活経済課は17日、貸金業法違反容疑で、アルバイトの松下容疑者（23）＝住所不定＝と、無職の男（20）＝大阪府柏原市片山町＝を逮捕した。 大阪府警によると、松下容疑者らは店舗を構えず、ベンツで客との待ち合わせ場所に出向き、車内で金を貸し付けていた。客は口コミで募っていたという。大阪府警は貸付金の出所を詳しく調べる。 松下容疑者の逮捕容疑…

質屋を装い高金利で現金を貸し付けたとして県警生活環境課などは1日、「えびす質店」＝宇都宮市駅前通り3＝元経営者の横浜市港南区上永谷2、無職、石井容疑者（43）と従業員の男（29）を貸金業法違反容疑などで逮捕した。 容疑は2012年9月～13年3月ごろ、県内に住む60〜70代の男女6人に、知事の登録を受けないまま財産的価値のない物品を担保に金を貸し付け、貸金業を営んでいた、としている…

質屋を装い、生活保護費などを担保に金を貸すヤミ金融を営んだとして、大阪府警生活安全特捜隊は27日、貸金業法違反（無登録営業）の疑いで、大阪府高槻市の質店「たからや高槻店」経営T.T容疑者（49）＝京都市西京区＝ら3人を逮捕した。 特捜隊によると、3人は客から腕時計や指輪などを質草として受け取り、金を貸すことで質屋を偽装。実際は質草に財産的価値はなく、貸し付けた金の担保として生活保護…

無登録で高齢者に金を貸し、担保にキャッシュカードを預けさせたとして、水沢署は25日、奥州市水沢区台町1の貸金業、朝倉容疑者（74）を、貸金業法違反（無登録営業、預金通帳等の保管制限）容疑で逮捕した。大筋で容疑を認めているという。

福岡市内のコンビニエンスストア駐車場にとめた車内などで、無登録で金を貸し、法定を上回る利息を受け取ったとして、福岡県警は26日、指定暴力団工藤会系組幹部ら4人を、貸金業法違反（無登録営業）と出資法違反（超高金利受領）の疑いで逮捕し、発表した。 逮捕されたのは、工藤会系組幹部の岡本容疑者（40）＝福岡市東区若宮5丁目＝と組員ら3人。県警は26日午前、福岡市博多区の工藤会系組事務所な…

報道によると、名張署は8月16日、伊賀市平野東町の暴力団幹部、極並容疑者（40）を貸金業法違反（無登録営業）の疑いで逮捕したと発表した。容疑を否認しているという。 発表によると、極並容疑者は2010年10月ごろから13年2月ごろまでの間、同市内などで、無登録で金銭の貸し付けを行った疑い。 名張署によると、市内外の男女5、6人に貸し付け、利息を受け取っていたという。今年5月に、…

警視庁生活経済課は9月20日までに、クレジットカードで販売した商品を買い戻して「現金化」する手口で、違法金利で融資をしたとして、出資法違反(高金利違反の脱法行為)容疑で、貸金会社「朋友エンタープライズ」(東京都渋谷区)の元社長の男(60＝東京都目黒区八雲)と、従業員の男女計10人を逮捕した。 逮捕容疑は12年2～11月、同社が実質的に経営する天然石販売サイトで、千葉県の60代の女性…

大阪国税局の調査官が脱税に関与したとされる事件で、大阪地検特捜部に逮捕された国税局OBの税理士、細名容疑者（61）が貸金業の登録をしていないのに、顧問先などに億単位の金を貸し付けた疑いがあることが捜査関係者への取材でわかった。 特捜部と連携して捜査を進めていた大阪府警が近く、貸金業法違反（無登録営業）の疑いで細名容疑者を逮捕する方針だ。 捜査関係者によると、細名容疑者は201…

無登録の「ヤミ金融」を営んだとして、元千葉県袖ケ浦市議ら10人が貸金業法違反容疑で逮捕される事件があり、神奈川、千葉両県警は12日、個人情報を販売していたとして、元名簿業者の渡辺容疑者（44）＝東京都港区虎ノ門3＝を貸金業法違反ほう助の疑いで逮捕、約210万人分の名簿を押収した。 神奈川県警によると、名簿には健康食品の販売を名目にした全国八葉物流（破産）や、疑似通貨「円天」を使った…

報道によると、貸金業者登録をしていない上に、法定金利を上回る利息を受け取ったとして、高松南署と香川県警生活環境課などは11日、貸金業法違反（無登録営業）と出資法違反（超高金利）の疑いで、福岡市中央区、会社役員永吉容疑者（29）を逮捕した。 逮捕容疑は、仲間の男女4人＝出資法違反罪で起訴＝と共謀の上、2012年10月から13年5月にかけ、貸金業の登録を受けずに香川県内の男性ら3人に計…