高金利でヤミ金融営んだ疑い 調理師…闇金ニュース
高金利でヤミ金融営んだ疑い 調理師の男逮捕
高金利でヤミ金融を営んだとして、兵庫県警生活経済課と兵庫署は２３日、貸金業法違反（無登録営業）と出資法違反（高金利）の疑いで、神戸市須磨区の調理師の男（５２）を逮捕した。
逮捕容疑は２０１８年８月ごろ～１９年８月ごろ、無登録で西宮市の無職女性（６５）ら３人に計６５万円を貸し付け、法定金利の約２万９千円を大幅に上回る計１４万円６千円の利息を受け取った疑い。調べに対し、「貸し付けたことは間違いないが、利子は貸した人が振り込んできたもので、金融業は営んでいない」と否認しているという。
同課などが別のヤミ金事件を捜査する中で、被害者の１人が男の口座に入金していたことが判明。同課によると男の口座には０９年～１９年、県内の１２７人から計約１億２５００万円が振り込まれていたといい、実体解明を進める。
| 追加日 | 2020-01-23 11:50:00 |
|---|---|
| 更新日 | 2023-01-08 20:04:04 |
| 引用元 | https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/202001/0013056227.shtml |
兵庫県の闇金ニュース
佐賀県の宗教法人がヤミ金融を営み、約５億円の収益を上げていたとして、兵庫県警は、
法人と代表らを国税当局に課税通報する方針を固めた。
代表らは資金の貸し付けと同時に、借り主に陶器などを高値で買わせるなどし、
その代金で実質的に利息を得ていたという。県警は、宗教活動を装っていたと判断した。
法人は、佐賀県伊万里市の寺院を所在地とする「至誠光魂寺（しせいこんごうじ）」。
代表の…
「給料を支給日前に受け取れる」などとうたい無登録で金を貸し付けたとして、大阪府警生活経済課は29日、コンサルタント会社「SONマネジメント」（東京都）の社員、岩田容疑者（29）=山形市=ら男女4人を貸金業法違反（無登録営業）の疑いで逮捕した。府警によると「給料ファクタリング」と呼ばれる新たな手口で、摘発は全国初。
生活経済課によると、ほかに逮捕したのは同社社員2人と事務員。4人の認否は…
兵庫県警は25日、ヤミ金融を営んだとして、出資法違反（超高金利）の疑いで東京都世田谷区の自営業、小此木容疑者（54）ら3人を逮捕した。小此木容疑者は容疑を認め、ほか2人は否認している。
県警によると、3人は平成25年9月から昨年10月、兵庫県などの高齢者ら約300人に、計約4300万円を貸し付けたとみられる。送金先の口座は兵庫のほか埼玉、東京、神奈川、愛知、京都、熊本の各都府県の金融機…
多重債務者にダイレクトメールを送って高金利で金を貸し付けたとして、兵庫、鳥取、長崎の3県警は13日午前、東京都中野区のヤミ金融の店長（31）ら都内の6業者について出資法違反容疑（高金利）などで逮捕状を取り、一斉摘発に乗り出した。少なくとも約5000人に総額約6億円を貸していた疑いがあり、6業者が大規模なヤミ金融グループに属してノウハウや債務者情報を共有しているとみて、事件の全容解明を目指…
ベトナム人向けに違法に貸金業を営んだとして、兵庫県警は１８日、神戸市兵庫区、無職のベトナム国籍の男（２５）を貸金業法違反（無登録営業）と出資法違反（超高金利）の両容疑で逮捕した。違法貸金業でベトナム人が摘発されたのは県内で初めて。
発表では、男は昨年７月～今年４月、県などに無登録で貸金業を営み、ベトナム人男性４人に対し、法定の上限を超える利息を受け取る契約をして、計９３万円を貸し付けた…